A corrupção na Venezuela é considerada uma das mais altas nos padrões mundiais e é prevalente em todos os níveis da escala social venezuelana, protagonizada pelos membros principais do chavismo e particularmente no poder judiciário, onde inclusive a corrupção foi dolarizada.
Embora a corrupção seja uma variável difícil de medir de forma confiável, a Transparência Internacional (TI) atualmente posiciona a Venezuela entre os 20 países mais corruptos do mundo. Na pesquisa da Gallup de 2014, constatou-se que 75% dos venezuelanos acreditam que a corrupção é generalizada em todo o governo da Venezuela. O descontentamento generalizado devido à corrupção foi citado por grupos de oposição como uma das razões para os protestos na Venezuela em 2014. Segundo estudos realizados pela organização "Transparencia Venezuela", no Índice de Percepção da Corrupção de 2018, a Venezuela ocupava o 168º lugar entre 180 países; um novo estudo registrou que no ano de 2019 subiu para a 176ª posição de um total de 180 países, o que significa que o governo vigente não melhorou sua intenção de corrigir a corrupção.« Venezuela es el país con mayor Índice de Percepción de Corrupción (IPC) en América y el Caribe»
Antecedentes No caso particular da Venezuela, a descoberta do petróleo no início do século XXs, agravou a corrupção pública e privada.From 1917, "greater awareness of the country's oil potential had the pernicious effect of increasing the corruption and intrigue amongst Gomez's family and entourage, the consequences of which would be felt up to 1935 – B. S. McBeth (2002), Juan Vicente Gómez and the Oil Companies in Venezuela, 1908–1935, Cambridge University Press, p17.
História direita|miniaturadaimagem|400x400px|Índice de percepção da corrupção na Venezuela. Fonte: Transparency International As primeiras investigações judiciais começaram em 2015 com a prisão de Abraham José Shiera Bastidas e Roberto Rincón-Fernández, que envolveram seis países em 15 casos de corrupção na Venezuela, com os quais cerca de 60 pessoas — empresários e funcionários no entorno da PDVSA e da Citgo — se aproveitaram dos rígidos controles cambiais aplicados durante 15 anos na Venezuela e que incentivaram a corrupção. Outros envolvidos apareceram por meio do caso dos Panama Papers; são especialmente os Estados Unidos, através de diferentes promotorias, que estão conduzindo as principais investigações que envolvem companhias norte-americanas, altos executivos e até um ex-congressista da Flórida; várias pessoas foram capturadas e confessaram os delitos de suborno.
Em novembro de 2022, um relatório realizado pelo Armando.info e pelo Miami Herald determinou, com base em mais de 3000 edições da gaceta oficial, que foram sistematizados os dados de mais de 128.082 funcionários venezuelanos designados para cargos públicos entre 2007 e junho de 2022, de livre nomeação e remoção. Posteriormente, cruzando-os com os registros da Divisão de Corporações da Flórida, foram encontrados 724 donos de empresas cujos nomes coincidem com os de altos funcionários dos governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro que operam na Flórida e cerca de 232 oficiais das forças armadas da Venezuela que residem em Miami. Essa população representa 1% dos residentes venezuelanos registrados e monitorados nos EUA, de um total de 484.445 migrantes, segundo o Observatório Venezuelano de Migração da Universidade Católica Andrés Bello. O relatório relata casos singulares em função dos cargos ocupados no governo e da demonstração de bens adquiridos.« Más de 700 nombres de dueños de compañías de la llamada Ciudad del Sol coinciden con los de funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro (desde viceministros, generales hasta civiles profesionales). Un cruce de 128.082 oficiales y autoridades de Venezuela con el registro de empresas de Florida »
CADIVI II O controle cambial continuou sendo objeto de casos de corrupção nos últimos tempos. Em 2013, o deputado e presidente da Comissão de Finanças da Assembleia, Ricardo Sanguino, considerou que pelo menos 21 bilhões de dólares foram concedidos a preço preferencial a diversas empresas para importações essenciais que jamais foram realizadas.La Sangría de CADIVI (El universal) As entregas teriam ocorrido entre 2012 e 2014. Edmée Betancourt, então presidente do Banco Central da Venezuela, e Jorge Giordani, ministro das Finanças, haviam estimado que um terço dos dólares concedidos em 2012 teria sido usado por empresas fictícias. Henrique Capriles e outros membros da oposição exigiram em diversas oportunidades que fosse publicada a lista das empresas implicadas. Em 2014, a Controladora da República, Adelina González, confirmou que sendo o coronel Manuel Barroso, presidente da Cadivi, havia aprovado em 2012 mais de 23,5 milhões de dólares preferenciais a duas empresas suspeitas "Alimentos Venenceres" e "Fármacos Venenceres", empresas constituídas em 2010 na cidade de Valência, propriedade do tenente-coronel Carlos Arias Delgado, um oficial reformado que se formou com Barroso na Academia Militar. Alimentos Veneceres obteve 16 contratos para fornecer atum equatoriano ao Mercal, que estava presidido pelo coronel Félix Osorio. Outro oficial da mesma turma militar, Eduardo Escalante Pérez, também foi gerente dessas empresas e vice-presidente da Cadivi. Escalante Pérez trabalhou para apoiar ações jurídicas contra companhias que usassem de maneira inadequada as divisas.
A Cadivi aprovou em 2012 mais de 23,5 milhões de dólares a essas duas importadoras, que por acaso eram propriedade do tenente-coronel Carlos Arias Delgado, colega de turma de Barroso. Um quarto oficial foi o tenente-coronel Eduardo Escalante Pérez, que foi gerente de Importações e Acompanhamento e vice-presidente de Administração e Controle na Cadivi. Escalante estava associado à Fármacos Venenceres, que não reportou nenhuma venda desde sua criação nem ao longo do ano quando lhe foram atribuídos 5,9 milhões de dólares.
À Alimentos Venenceres foram aprovados em 2011 pouco mais de 213.000 dólares, mas no ano seguinte as atribuições aumentaram até atingir o pico de 17,6 milhões de dólares. Resulta que essas duas empresas não apareceram na lista das mais de 1.100 empresas que deviam explicar como usaram as divisas recebidas entre 2012 e 2014.
Raúl Gorrín e Matthias Krull Um grupo de delinquência organizada financeira integrado por cerca de dezesseis pessoas, entre eles Matthias Krull, executivo do banco suíço Julius Baer, lavou o dinheiro ilícito por meio da compra de imóveis em vários países. Krull, o banqueiro venezuelano nascido na Alemanha, declarou-se culpado pouco depois de sua prisão em julho de 2018 nos tribunais da Flórida, sendo sentenciado a 10 anos de prisão em dezembro, mas encontra-se em liberdade por sua colaboração no esclarecimento desta trama.
Krull admitiu que Raúl Gorrín o contratou para ajudar a lavar cerca de 600 milhões de dólares na rede da Europa e Estados Unidos em 2016.
No ano de 2014, Alejandro Betancourt López, por intermédio de uma de suas empresas fantasmas, Rantor Capital, fez um empréstimo à PDVSA em bolívares que poucos meses depois seria devolvido em euros e dólares ao câmbio oficial de 6,30 quando o valor real do preço paralelo estava 15 vezes acima, o que lhe produziu um ganho de mais de 90% dos 600 milhões de dólares obtidos. Os 545 milhões de lucro foram repartidos em dois grupos de 272,5 milhões.
O primeiro grupo recebeu 272,5 milhões de dólares para Alejandro Betancourt e seus sócios Francisco Convit e Orlando Alvarado, dos quais 94 milhões foram transferidos a Pedro Binaggia, um advogado e empresário que foi contratado para mover milhões desde a Venezuela até a Europa e os Estados Unidos. Binaggia distribuiu 20 milhões entre Carmelo Urdaneta Aquí, ex-assessor jurídico do Ministério do Petróleo e Mineração da Venezuela; Abraham Edgardo Ortega, ex-diretor de Finanças da PDVSA que se declarou culpado; José Vicente Amparan Croquer, descrito como lavador de dinheiro profissional; e Víctor Eduardo Aular Blanco, ex-vice-presidente de Finanças da PDVSA que autorizou o empréstimo da petroleira estatal com a rede.
O segundo grupo, 272,5 milhões, foi para Raúl Gorrín (o polêmico dono do canal de televisão Globovisión), que ficou com 72,5 milhões (cujo destacado perfil nos círculos empresariais e políticos lhe permitiu realizar o esquema de lavagem de dinheiro, sendo considerado o arquiteto da operação para transferir 600 milhões de dólares dos cofres da PDVSA a um banco europeu, não sendo este o único caso em que esteve envolvido) e o restante 200 milhões entre os três filhos de Cilia Flores (enteados de Nicolás Maduro) Yosser Gavidia Flores, Walter Gavidia Flores e Yoswal Gavidia Flores. O restante, 55 milhões, foi a devolução do investimento inicial que fez a empresa fantasma de Alejandro Betancourt.
Em novembro de 2019, a agência norte-americana de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) incluiu Raúl Gorrín na lista dos fugitivos mais procurados pelos Estados Unidos.
Na Espanha, em outubro de 2018, investigou-se uma fraude obtida através de vários contratos com a petroleira PDVSA no valor de 600 milhões de euros que foram branqueados a partir da Espanha, procedentes do benefício de uma linha de crédito de 1.200 milhões de dólares contratada pela PDVSA com o grupo Rantor Capital de Raúl Gorrín, que está sendo investigado pela juíza espanhola María Tardón.
Em 26 de fevereiro de 2020 foi indiciado pela juíza María Tardón.
Em fevereiro de 2020, os bancos suíços permitiram, por meio da corte de justiça da Suíça, o acesso a documentos bancários relacionados a um presumido esquema de corrupção aos procuradores norte-americanos, que poderia ter custado à Venezuela cerca de 4,5 bilhões de dólares. A investigação se centra no pagamento de enormes subornos a funcionários venezuelanos para viabilizar um esquema onde empresas criadas ad hoc concediam à PDVSA empréstimos em bolívares que depois eram pagos em dólares, gerando ganhos astronômicos mediante o uso do sistema cambial. Em março de 2021 Matthias Krull conseguiu reduzir sua sentença inicial de 10 anos para 42 meses perante a juíza Cecilia Altonaga de Miami, devido à sua «cooperação» para esclarecer o caso de lavagem de 1,2 bilhão de dólares. A promotoria indicou que outros envolvidos são Francisco Convit Guruceaga, José Vincente Amparan Croquer, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois e Marcelo Federico Gutiérrez. Tudo começou em dezembro de 2014. Até o momento, ele esteve em liberdade condicional, mas em breve terá que se apresentar para cumprir a sentença.«The German Matthias Krull admitted that, in his position as an executive of a Swiss bank, he attracted private clients, particularly from Venezuela»
Em fevereiro de 2025, Convit foi novamente detido no Helicoide devido a uma disputa com um segurança do cantor Omar Enrique Gotera em um conhecido clube de pádel no leste de Caracas. Posteriormente, a casa de Convit seria revistada por funcionários do SEBIN, que encontraram documentos, euros, dólares e chaves de criptomoedas. Francisco Convit foi sequestrado dentro do Helicoide por um grupo de funcionários para extorqui-lo. Nesse episódio, teriam sido detidos 15 funcionários do SEBIN que participavam desse esquema, dedicando-se à extorsão. Os comissários e agentes operavam de dentro da sede do Helicoide, extorquindo também presos comuns e políticos.
Notas