miniaturadeimagen|Obra inconclusa del nuevo Mercado Municipal del Puerto de la Cruz iniciada en el año 2001. Durante la presidencia de Hugo Chávez se denunciaron diversos casos de corrupción donde fueron señalados miembros de su administración. A nivel internacional algunos de estos casos fueron investigados. En Argentina se realizó un juicio relativo al caso Antonini Wilson y en Estados Unidos se ordenó la detención y extradición de Hugo Carvajal, jefe de Inteligencia del gobierno en ese entonces, por cargos relativos a narcotráfico.

Historia miniaturadeimagen|Hugo Chávez vistiendo uniforme militar estándar en 2010. Según el exministro Héctor Navarro (entre 1999 y 2014 en cinco ministerios) y Jorge Giordani exministro de economía denunciaron que se investigara entre el 2003 y 2014 ante la Asamblea Nacional que el saqueo durante estos años del gobierno Revolucionario fue de 300.000 millones de dólares, otras fuentes de investigación pronuncian que el saqueo puede llegar a medio billón de dólares. Se ha calificado a lo ocurrido en Venezuela como el mayor robo organizado de la historia.

Plan Bolívar 2000

CADIVI derecha|miniaturadeimagen|400x400px|Índice de percepción de corrupción en Venezuela. Source: Transparency International El control de cambio vigente en Venezuela desde 2003, manejado por Cadivi, ha sido considerado por muchos como una gran fuente de corrupción en el país. A medida que el bolívar se ha comenzado a sobrevaluar, ha crecido la diferencia entre el cambio oficial y el cambio en el mercado negro. El control de cambio fue usado como la fuente de corrupción más grande en la historia venezolana hecha legal, muchos de estos casos, sus juicios no procedieron por encontrarse establecidos legalmente como lo demostró la diputada de Primero Justicia (abogado) Tamara Adrián al tomar la asesoría de los hermanos banqueros Luis Oberto e Ignacio Oberto Anselmi con préstamos a PDVSA en bolívares y que al poco tiempo eran reembolsados en dólares a precio preferencial en complicidad con ciertos funcionarios que eran sobornados para realizar dichas operaciones, actualmente están siendo investigados por el tesoro estadounidense por el lavado de 4,500 millones de dólares, así como otros que utilizaron el mismo mecanismo para desfalcar las reservas en moneda extranjera de Venezuela y lavar para sus propios beneficios.

En 2004, una directora de CADIVI, Adina Bastidas, había sido acusada de otorgar dólares a cambio de un pago, pero esta negó haber estado involucrada en algún caso irregular. En cambio, declaró que unos 50 empleados habían sido despedidos por hechos irregulares. Ya para 2012, se consideró que numerosas empresas importadoras abusaron de este sistema.Millonarios CADIVI (El Universal)

El ministro de Planificación y Finanzas para esa época, Jorge Giordani, a principios de 2013 admitió que de Cadivi se habrían robado cerca de 25 billones de dólares (25000 millones de dólares), y no han presentado culpables de esta situación hasta el momento, por lo que da a entender que es corrupción dentro del gobierno. En este sentido, el estado aseguró que se hicieron investigaciones por el Ministerio Público de Venezuela, y que los responsables de este suceso serían presentados posteriormente. Ambos trabajadores de CADIVI y usuarios del sistema han sido acusados por hechos de corrupción, aunque los dólares asignados en el presupuesto nacional para 2013 con el objetivo de suplementar la demanda de dólares en CADIVI fue mínima en comparación con otros mecanismos de obtención de divisas como el reciente SICAD.

En febrero de 2016 nuevamente Giordani y Héctor Navarro exministro de educación, piden se investigue malversación de 300.000 millones de dólares en CADIVI.

En otro orden de ideas, aunque CADIVI permite obtener hasta 500 dólares en efectivo al año por persona, algunos usuarios han visto esto insuficiente, por lo que usan mecanismos alternativos para convertir los montos aprobados para la tarjeta de crédito en efectivo. A estos usuarios se les ha denominado raspacupos por el mismo presidente Nicolás Maduro. El Vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, ha acusado a los raspacupos de la crisis cambiaria suscitada en Venezuela; él les acusa de haber estimulado el mercado alterno de divisas o mercado negro.

Sin embargo en 2018 la Fiscalía y la Asamblea Nacional inició una investigación a Rafael Ramírez por un desfalco de once mil millones de dólares a PDVSA y es investigado por blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra (BPA) donde familiares directos están comprometidos que eran funcionarios de Pdvsa. En el 2012, el coronel Manuel Barroso, presidente anterior de CADIVI, aprobó más de 23,5 millones de dólares a dos importadoras justo con pocos meses de existencia.

Daka

Daka es una tienda de electrodomésticos, propiedad de Nasar Dagga Mujamad Ramadan, Nacer Daggak Mujamad, Manzur Dagga Mujamad y Fauci Mahmoud Daggak Mujamad, que fue la principal receptora (en su ramo) de divisas preferenciales de CADIVI, con 407 millones de dólares otorgados entre 2004 y 2012. Daka superó en asignaciones a reconocidas empresas como Alimentos Polar, Coca Cola, Grupo Souto, Plumrose, Agroisleña y Johnson & Johnson de Venezuela.

En 2013 sus tiendas fueron tomadas por el gobierno de Hugo Chávez como símbolo de la lucha contra la corrupción en CADIVI, en el denominado "Dakazo". Años después, sus propietarios fueron los únicos de las empresas afectadas por ese entonces que no sufrieron penas judiciales y que siguen activos en la vida empresarial venezolana con marcas como CLX Samsung, Galerias Avanti y tiendas Multimax.

Microstar de Eligio Cedeño En el año 2003 cuando estaba de presidente de una agencia Eligio Cedeño del Banco Canarias se le presentó un cliente Gustavo Arraiz (quien fuera detenido posteriormente en Panamá en marzo de 2007) con una solicitud para importaciones de equipos y computadoras por un valor de 97 millones de dólares de la cual solo le fue otorgado 27 millones a través de CADIVI y que nunca se realizó tal importación, este caso fue conocido como el "caso Microstar" que dio inicio a una investigación en 2005 estando José Vielma Mora, que era el Superintendente Nacional en el Seniat, denunció irregularidades, que terminó con la orden de detención preventiva del funcionario Eligio Cedeño y al propietario de la empresa Microstar Gustavo Arraiz Manríquez en febrero de 2007 también se le siguió el rastro al que fuera Presidente del Banco Canarias Álvaro Gorrín Ramos quien fuera detenido en 2014.«Entre las “irregularidades” detectadas en las citadas entidades está el aumento de capital sin especificar el origen de los fondos»

Caso Siemens El caso Siemens ha aparecido públicamente cuando investigadores del Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusaron a Siemens de sobornar funcionarios del Estado venezolano. Siemens Venezuela admitió que entre noviembre de 2001~mayo de 2007 realizó pagos de al menos 18.782.965 dólares a varios funcionarios venezolanos para conseguir un trato favorable con dos proyectos de transporte masivos del sistema metro para las ciudades de Valencia y Maracaibo.

Caso Antonini Wilson En 2007 estalló el caso Antonini Wilson, donde se incautaron en Argentina 800.000 dólares de una maleta proveniente de Venezuela. El dueño de ésta, Antonini Wilson, aseguró que eran para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Hugo Carvajal, jefe de Inteligencia durante el gobierno de Chávez, confirmó la versión de Wilson, declarando ante el Tribunal Supremo de España que eran parte de una suma de 21 millones de dólares otorgado por el gobierno a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner.

Nelson Merentes, Hugo Chávez y Néstor Kirchner derecha|miniaturadeimagen|155x155px|Nelson Merentes Los Bonos del sur creados en 2006 para ayudar la crisis financiera de Argentina que se encontraba en Default siendo ministro de Finanzas Nelson Merentes, la corrupción con los bonos del Sur fue una olla que ha sido destapada en Argentina en el caso de que lleva por nombre ‘Los cuadernos de las coimas’ durante el año 2017, Claudio Uberti, exministro del kirchnerismo, es el que más ha dicho y detalla como Néstor Kirchner y Hugo Chávez se repartieron 50 millones de dólares de utilidades obtenidas. Quien diseñó la operación fue Merentes.

PDVAL

Escándalo del Banco Bankinves Un escándalo bancario se desató en 2009. Los bancos intervenidos por el gobierno fueron el Banco Canarias, Pro Vivienda, Bolívar, Confederado, Central Banco Universal, tres días después se nombrarían a Central Banco Universal, Banco Real y Baninvest. Por varios años, una serie de empresarios habían comprado bancos mediante operaciones fraudulentas y también los habrían manejado indebidamente. Uno de estos empresarios, Arné Chacón Escamillo, había declarado a la prensa en 2005 que aunque no tuvo dinero, habrían comprado el 49% de las acciones del banco Bankinves, uno de los bancos en cuestión a cambio de los negocios que traería por sus relaciones con el gobierno. Su hermano, Jesse Chacón, ministro de comunicación se vio forzado a dimitir el 6 de diciembre de 2009.Chávez acepta renuncia de Chacón (El Universal) El 9 de diciembre de ese año, Arné Chacón y otros involucrados en el caso fueron puestos en prisión por presunta malversación de fondos de diferentes bancos. Los mismos fueron liberados a finales de 2012 con una medida cautelar. Jesse Chacón volvió al gobierno nacional a comienzos de 2013. El principal accionista de los primeros cuatro bancos intervenidos, Ricardo Fernández Barruecos, se encuentra detenido desde el pasado 20 de noviembre. El accionista principal de los otros tres bancos Pedro Torres Ciliberto, que le habría vendido las acciones a Arné Chacón, se ha escapado. La Fiscalía ha librado hasta ahora una decena de órdenes de aprehensión y unas 19 prohibiciones de salida del país a directivos de los cuatro bancos cerrados Juan Carlos Horna Napolitano, de 40 años, este último con una orden de captura desde 2009 a raíz del caso Baninvest fue detenido en marzo de 2011 en Estados Unidos pero por otro caso diferente.

Caso Didalco Bolívar Didalco Bolívar, quien fuese gobernador de Aragua (aragüeño) hasta 2008, fue acusado por el Ministerio Público de Venezuela de actos de corrupción. El gobierno nacional envió a Interpol una petición de orden de captura.

Se le acusó de haberse enriquecido ilegítimamente, y de haber depositado millones de dólares en paraísos fiscales ilegalmente. El entonces nuevo gobernador, Rafael Isea, presentó una denuncia por obras sin terminar por un monto de 43,5 millones de bolívares. Didalco se mantuvo en Panamá hasta 2011, cuando volvió a Venezuela para desenmascarar a los políticos opositores, especialmente al presidente de Podemos Ismael García acusándolo de corrupción al interceder en los negocios que obtuvo un crédito de uno de sus hermanos con un cheque de 43 mil millones de bolívares del banco Canarias, asunto que no se ha aclarado. Al llegar a Venezuela, Bolívar fue detenido por 15 días, pero el Tribunal Octavo de control le otorgó la libertad bajo una medida cautelar. En enero de 2012, Hugo Chávez le mencionó durante su rendición de cuentas:Le hicisteis creer, gente muy cercana a él además, que ya le tuve listo para meterlo preso según él me dice.En mayo de 2012, el Tribunal Supremo le nombra presidente de Podemos. A finales de 2012,Didalco Bolívar prometió que le daría 400.000 votos con Podemos a la revolución.Bolívar promete votos para Chávez En diciembre de 2008 Ismael García se apartó del oficialismo y formó un nuevo partido político Frente Nacional Amplio.

Alejandro Ramírez Saavedra, antiguo socio de Bolívar, es el único que ha sido detenido en este caso.

FONDEN