Jeffrey Edward Epstein (Brooklyn, 20 de enero de 1953-Manhattan, 10 de agosto de 2019)fue un magnate financiero y delincuente sexual infantil estadounidense. Durante varias décadas, hizo gran parte de su fortuna proporcionando servicios fiscales y patrimoniales a multimillonarios, y cultivó un círculo social de élite de individuos destacados y vínculos estrechos con figuras políticas y empresariales.
Comenzó su carrera como profesor de matemáticas en la Escuela Dalton. Posteriormente comenzó su carrera financiera en el banco de inversión Bear Stearns. Tras ser despedido, fundó su propia firma de gestión financiera, con la que atrajo a clientes multimillonarios como Leslie Wexner. Amasó una fortuna considerable y construyó una red de relaciones con enorme influencia política y social.
A partir de 2005, fue objeto de múltiples investigaciones por delitos sexuales contra menores. En 2008, logró un controvertido acuerdo judicial que le permitió evitar cargos federales a cambio de una condena leve por prostitución. Sin embargo, en 2019 fue arrestado nuevamente por tráfico sexual de menores a nivel federal.https://elpais.com/internacional/2019/07/07/actualidad/1562473415_489094.html Murió en su celda en agosto de 2019 bajo circunstancias que oficialmente fue catalogada como suicidio por ahorcamiento. Su muerte ha sido objeto de múltiples teorías conspirativas.
Tras su muerte, salieron a la luz numerosos documentos judiciales, testimonios y demandas que revelaron la magnitud de su red internacional de explotación sexual, así como la complicidad de, entre otras personas, su pareja Ghislaine Maxwell. Epstein fue amigo o conocido de varias figuras influyentes. Los archivos Epstein, una colección de documentos que ha sido parcialmente publicada como parte de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, ofrecen una visión pública de la vasta red que cultivó a finales del y principios del .
Primeros años thumb|Vista aérea del barrio natal de Epstein en Sea Gate, Brooklyn.|alt=|izquierda Epstein nació en 1953, en Brooklyn, Nueva York, de padres judíos: Pauline (de soltera, Stolofsky; 1918-2004) y Seymour George Epstein (1916-1991). Sus padres se casaron en 1952, poco antes de su nacimiento. Pauline (llamada en la familia Paula) fue ama de casa y trabajó como ayudante escolar. Seymour Epstein trabajaba para el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York como jardinero.
Jeffrey fue el mayor de dos hijos. Epstein y su hermano Mark crecieron en el vecindario de clase media de Sea Gate, en Coney Island, Brooklyn. Epstein asistió a escuelas públicas cercanas, primero a la Public School 188 y luego a la Mark Twain Junior High School, que estaba cerca.
En 1967, Epstein asistió al National Music Camp, en el Interlochen Center for the Arts. Fue un músico exitoso y aprendió a tocar el piano cuando tenía 5 años. Se graduó en 1969 de la Lafayette High School a la edad de 16, saltándose dos grados. Poco después, asistió a clases en Cooper Union hasta que cambió de universidad en 1971. En septiembre de 1971, asistió al Courant Institute of Mathematical Sciences en la New York University, pero abandonó la institución en 1974 sin conseguir ningún título.
Epstein comenzó a trabajar en septiembre de 1974 como profesor de física y matemáticas para adolescentes en la exclusiva escuela privada Dalton School del Upper East Side de Manhattan, a pesar de su falta de credenciales académicas. Epstein mostró un comportamiento inapropiado hacia estudiantes menores de edad. Conoció a Alan Greenberg, director ejecutivo de Bear Stearns, cuyo hijo e hija iban a la escuela. En junio de 1976, fue despedido de Dalton School por "desempeño deficiente." Greenberg le ofreció un trabajo en Bear Stearns.
Carrera financiera Bear Stearns (1976-1981) miniatura|Epstein fue el "soltero del mes" de la revista femenina Cosmopolitan en el número de julio de 1980. Epstein se unió a Bear Stearns en 1976 como asistente júnior de bajo nivel de un comerciante de piso. Pronto ascendió para convertirse en comerciante de opciones, trabajando en la división de productos especiales, y luego asesoró a los clientes más ricos del banco, como el presidente de Seagram, Edgar Bronfman, sobre estrategias de mitigación de impuestos. Jimmy Cayne, el director ejecutivo posterior del banco, elogió la habilidad de Epstein con clientes adinerados y productos complejos. En 1980, Epstein se convirtió en socio comanditario del banco.
En 1981, fue despedido de Bear Stearns por, según había declarado bajo juramento, haber infringido el "Reg D" de la SEC. A pesar de esta salida abrupta, siguió en contacto con Cayne y Greenberg y fue cliente de Bear Stearns hasta que colapsó en 2008.
Consultoría financiera (1981-1987) En agosto de 1981, Epstein fundó su empresa de consultoría, Intercontinental Assets Group Inc. (IAG), que ayudaba a sus clientes a recuperar dinero robado de corredores y abogados fraudulentos. Epstein describió su trabajo en ese momento como un cazarrecompensas de alto nivel. Les dijo a sus amigos que a veces trabajaba como consultor para gobiernos y personas muy adineradas para recuperar fondos malversados, mientras que otras veces sus clientes eran los malversadores. La actriz española Ana Obregón fue uno de esos clientes adinerados a quien Epstein ayudó en 1982 a recuperar los millones de inversiones perdidas de su padre, que habían desaparecido cuando Drysdale Government Securities colapsó debido a un fraude.
Durante este período, uno de los clientes de Epstein fue el empresario saudí Adnan Khashoggi, quien fue el intermediario en la transferencia de armas estadounidenses de Israel a Irán, como parte del asunto Irán-Contra.
Towers Financial Corporation (1987-1993) En Londres, Epstein conoció a Steven Hoffenberg. Fueron presentados a través de Douglas Leese, un comerciante de armas, y John Mitchell, ex fiscal general de los Estados Unidos. Hoffenberg contrató a Epstein en 1987 como consultor de Towers Financial Corporation (no afiliada a la compañía del mismo nombre fundada en 1998 y adquirida por Old National Bancorp en 2014), una agencia de cobranza que compraba deudas que las personas debían a hospitales, bancos y compañías telefónicas. Hoffenberg instaló a Epstein en las oficinas de las "Casas Villard" en Manhattan y le pagó 25000 dólares al mes por su trabajo de consultoría.
Hoffenberg y Epstein se convirtieron en asaltantes corporativos utilizando Towers Financial como su nave de asalto. Una de las primeras misiones de Epstein fue el intento de hacerse con Pan American World Airways en 1987, que fracasó. En 1988 hicieron un intento similar contra Emery Air Freight Corp. Durante este período, Epstein trabajó en estrecha colaboración con Hoffenberg y viajaba en su jet privado.
Epstein dejó Towers Financial en 1989. Cuatro años más tarde, la empresa implosionó como uno de los mayores esquemas Ponzi de la historia de Estados Unidos, sus inversores perdieron más de 450 millones de dólares. En la causa judicial, Hoffenberg afirmó que Epstein estaba íntimamente involucrado en el plan si bien nunca fue acusado de fraude.
Más tarde, conoció y trató a prominentes personalidades de la vida pública europea y estadounidense; declaró ser cofundador de la Fundación Clinton, junto al matrimonio Clinton.
Gestor financiero (1988-2019) En 1988, mientras Epstein todavía era consultor de Hoffenberg, fundó su empresa de gestión financiera: J. Epstein & Company. Según Epstein, se dedicaría a administrar los activos de clientes con más de mil millones de dólares en patrimonio neto, si bien otros han expresado su escepticismo sobre dicha cifra.
El único cliente multimillonario de Epstein conocido fue Leslie Wexner, presidente y director ejecutivo de L Brands (antes The Limited, Inc.) y Victoria's Secret. Epstein se convirtió en asesor financiero y mano derecha de Wexner. En un año, resolvió las enredadas finanzas de Wexner, que en julio de 1991 le otorgó a Epstein pleno poder notarial sobre sus asuntos. El poder le permitió contratar personas, firmar cheques, comprar y vender propiedades, pedir dinero prestado y hacer cualquier otra cosa de naturaleza legal vinculante en nombre de Wexner.
En 1995, Epstein fue nombrado director de la Fundación Wexner y de la Fundación Wexner Heritage. Fue presidente de Wexner's Property, que desarrolló parte de la ciudad de New Albany en las afueras de Columbus, Ohio, donde vivía Wexner. Epstein ganó millones en honorarios administrando las finanzas de Wexner.
Aunque nunca fue empleado de L Brands, mantuvo correspondencia frecuente con los ejecutivos de la empresa. Asistía a menudo a los desfiles de moda de Victoria's Secret y recibía a las modelos en su casa de Nueva York, además de ayudar a las aspirantes a modelos a conseguir trabajo en la empresa.
En 1996, Epstein cambió el nombre de su empresa a Financial Trust Company y, por motivos fiscales, la domicilió en el paraíso fiscal estadounidense de St. Thomas en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Al trasladarse a las Islas Vírgenes, pudo reducir los impuestos federales sobre la renta en un 90 %.
A finales de los 1990, Espstein se convirtió en un cliente importante para el banco JP Morgan. Tan solo en 2003, el banco le pagó 8 millones de dólares en comisiones por el negocio que había generado con otros clientes. Uno de sus éxitos fue lograr que Serguéi Brin, cofundador de Google, se hiciera cliente del banco.El año siguiente, Epstein se embolsó 15 millones por intermediar la compra por JP Morgan de la mayoría del fondo de inversión de Glenn Dubin, exposo de la antigua novia de Epstein Eva Andersson.Protegido por el ejecutivo Jes Staley, Epstein no fue expulsado del banco por su comportamiento delictivo hasta 2013, a raíz de una investigación federal sobre lavado de dinero. Entonces Epstein transfirió su fortuna a Deutsche Bank.Otra institución financiera que facilitó las operaciones delictivas de Epstein fue el Bank of America.
El trabajo más lucrativo de Epstein como asesor financiero fue el que realizó para Leon Black, el cual le pagó secretamente 170 millones de dólares por sus servicios durante seis años, de 2012 a 2018. Al desclasificarse los archivos de Epstein se reveló que una de las misiones de Epstein era disimular pagos de Black a mujeres con las que había tenido relaciones así como silenciar a al menos una que amenazó con denunciarle.
Liquid Funding Ltd. y fondos de cobertura Entre 2000 y 2007, Epstein fue presidente de una empresa llamada Liquid Funding Ltd., participada al 40% por Bear Stearns. Liquid Funding fue de las primeras en expandir el tipo de deuda que podría aceptarse en el mercado de recompra, que implica que un prestamista dé dinero a un prestatario a cambio de valores que el prestatario luego acepta recomprar. Su innovación consistió en que, en lugar de tener acciones y bonos como valores subyacentes, aceptaba como garantía subyacente hipotecas comerciales y residenciales. Liquid Funding logró que las tres agencias de calificación crediticia estadounidenses (Standard & Poor's, Fitch y Moody's) dieran las máximas notas de fiabilidad financiera a los complejos productos financieros en los que empaquetaba sus hipotecas (CDO).
Epstein invirtió $ 80 millones entre 2002 y 2005, en un fondo de cobertura de D.B. Zwirn. En noviembre de 2006, Epstein, que estaba ya bajo investigación federal por delitos sexuales, intentó rescatar su inversión alegando irregularidades contables en el fondo. Para entonces, su inversión había aumentado a $ 140 millones. Zwirn se negó a rescatar la inversión. A Zwirn le preocupaba que la redención de Epstein pudiera causar una "corrida bancaria" en su fondo de cobertura. Se desconoce cuánto perdió Epstein cuando se canceló el fondo en 2008.