La Unidad de Información Financiera (UIF) es el organismo estatal argentino encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves.
Historia
La Ley N.º 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, sancionada por el Congreso de la Nación el 13 de abril de 2000 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 5 de mayo del mismo año (Decreto 370/00), crea en el plano preventivo la Unidad de Información Financiera, encomendándole el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves.
Por medio de la Ley N.º 26.268 sobre asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo, sancionada por el Congreso de la Nación el 13 de junio de 2007 y promulgada de hecho por el Poder Ejecutivo Nacional el 4 de julio del mismo año, se modificó la Ley 25.246, extendiendo el mandato de la Unidad de Información Financiera al análisis de operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo.
La UIF funciona con autonomía y autarquía financiera. Hasta el 26 de mayo de 2016 lo hizo en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. (Artículo 5° de la Ley N° 25.246).http://tiempoargentino.com/nota/203165/la-nueva-uif-vinculos-con-empresas-prestamistas-y-abogados-del-fino-palacioshttp://www.eldestapeweb.com/escandalo-la-uif-la-relacion-sus-titulares-el-hsbc-clarin-y-los-despidos-n15030 En 2016 la UIF elevó el umbral a partir del cual comenzó a controlar posible lavado de dinero. A través de una resolución, modificó los valores mínimos de operaciones que deben ser informadas a la oficina antilavado, que desde 2016 depende del Ministerio de Hacienda. (Art. 92, inc. c de la Ley 27260)http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/263691/norma.htmhttp://www.eldestapeweb.com/la-uif-elevo-el-umbral-partir-del-cual-comienza-controlar-posible-lavado-dinero-n20431
Nómina de Presidentes N.º Presidente/a UIF Período Presidente/a de la Nación 1 Alicia López 1 de diciembre de 2001 - 19 de agosto de 2006 Fernando de la Rúa Adolfo Rodríguez Saá Eduardo Duhalde Néstor Kirchner 2 Alberto Rabinstein 19 de agosto de 2006 - 27 de diciembre de 2006 Néstor Kirchner 3 Rosa Catalina Falduto 27 de diciembre de 2006 - 13 de enero de 2010 Néstor Kirchner Cristina Fernández de Kirchner 4 José Sbatella 13 de enero de 2010 - 10 de diciembre de 2015 Cristina Fernández de Kirchner 5 Mariano Federici 10 de diciembre de 2015 - 10 de diciembre de 2019 Mauricio Macri 6 Carlos Alberto Cruz 22 de enero de 2020 - 6 de diciembre de 2021Alberto Fernández 7 Juan Carlos Otero 7 de diciembre de 2021 - 10 de diciembre de 2023 8 Ignacio Yacobucci 16 de febrero de 2024 - 28 de enero de 2025Javier Milei 9 Paul Starc 28 de enero de 2025 - 22 de enero de 2026 10 Ernesto Gaspari 22 de enero de 2026 - 5 de marzo de 2026 11 Matías Gabriel Álvarez 9 de marzo de 2026 - en el cargo
Referencias
Categoría:Organismos públicos de Argentina Categoría:Ministerio de Economía (Argentina) Categoría:Argentina en 2000