La controversia Whitewater (también conocida como escándalo Whitewater, caso Whitewater o simplemente Whitewater) fue un escándalo político estadounidense durante la década de 1990. Comenzó con una investigación sobre las inversiones inmobiliarias de Bill y Hillary Clinton y sus asociados, Jim McDougal y Susan McDougal, en la Whitewater Development Corporation (Corporación de Desarrollo Whitewater). Esta empresa fallida fue constituida en 1979 con el propósito de desarrollar propiedades vacacionales en terrenos a lo largo del río White cerca de Flippin, Arkansas.
Un artículo del New York Times de marzo de 1992 publicado durante la campaña presidencial norteamericana de 1992 reportó que los Clinton—entonces gobernador y primera dama de Arkansas— habían invertido y perdido dinero en la Whitewater Development Corporation.Jeff Gerth, "Clintons Joined S.& L. Operator In an Ozark Real-Estate Venture", New York Times, March 8, 1992. Accessed April 30, 2007. El artículo despertó el interés de L. Jean Lewis, una investigadora de la Resolution Trust Corporation que estaba investigando el fracaso de la Madison Guaranty Savings and Loan (Financiera Madison de Préstamos y Ahorros), también propiedad de Jim y Susan McDougal.
Lewis buscó conexiones entre la compañía de ahorros y préstamos y los Clinton, y el 2 de septiembre de 1992, ella presentó una remisión penal al FBI nombrando a Bill y Hillary Clinton como testigos en el caso de la financiera Madison. El fiscal federal de Little Rock, Charles A. Banks, y el FBI determinaron que la remisión carecía de mérito, pero Lewis continuó con el caso. De 1992 a 1994, Lewis emitió varias remisiones adicionales contra los Clinton y llamó repetidamente a la oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Little Rock y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos en relación con el caso. Sus referencias se hicieron de conocimiento público, y testificó ante la Comisión del Senado sobre Whitewater en 1994.
David Hale, la fuente de las acusaciones criminales contra los Clinton, afirmó en noviembre de 1993, que Bill Clinton lo había presionado para que proporcionara un préstamo ilegal de $300.000 dólares a Susan McDougal, socia de los Clinton en el negocio de tierras Whitewater.Jonathan Broder and Murray Waas, "The road to Hale", Salon.com, March 17, 1998. Accessed November 28, 2012. Las acusaciones se consideraron cuestionables porque Hale no había mencionado a Clinton en referencia a este préstamo durante la investigación original del FBI sobre Madison Guaranty en 1989; sólo después de ser acusado él mismo en 1993, Hale hizo acusaciones contra los Clinton.Murray Waas, "The story Starr did not want to hear", Salon.com, August 17, 1998. Accessed August 25, 2007.
Una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos resultó en condenas contra los McDougal por su papel en el proyecto Whitewater. Jim Guy Tucker, sucesor de Bill Clinton como gobernador, fue declarado culpable de fraude y sentenciado a cuatro años de libertad condicional por su papel en el asunto.
Ni Bill Clinton ni Hillary Clinton fueron procesados, luego de que tres investigaciones separadas encontraron evidencia insuficiente que los vinculara con la conducta criminal de otros relacionados con el negocio de tierras."Ray: Insufficient evidence to prosecute Clintons in Whitewater probe" , CNN, September 20, 2000. Accessed April 30, 2007. El caso fue manejado por el Fiscal Independiente para Whitewater, Kenneth Starr. La última de estas pesquisas provino del último Fiscal Independiente, Robert Ray (que reemplazó a Starr) en 2000. Susan McDougal recibió el indulto del presidente Clinton antes de dejar el cargo.
Historia Orígenes de la Corporación de Desarrollo Whitewater thumb|223px|Hillary Rodham y Bill Clinton vivieron en esta casa de 980 pies cuadrados en el vecindario Hillcrest en Little Rock de 1977 a 1979 mientras él era Fiscal General de Arkansas. p. 244. Las modestas circunstancias de la pareja los llevó a buscar ingreso en otras inversiones. Bill Clinton conoció al empresario y figura política Jim McDougal desde 1968, y había hecho anteriormente una pequeña inversión estatal real con él en 1977.Hillary Rodham Clinton. Living History. Simon & Schuster, 2003. ISBN 0-7432-2224-5. pp. 86–88. Clinton and Hillary Rodham estaban buscando formas de complementar su salario de $26,500 como fiscal general de Arkansas (que aumentaría a $35,000 si su campaña como gobernador de Arkansas tenía éxito) y el de ella de $24,500 como asociada del bufete Rose Law Firm. Fue alrededor de este tiempo que Rodham comenzó a comercializar futuros de ganado.
En la primavera de 1978, McDougal propuso que Clinton y Rodham se unieran a él y a su esposa Susan en la compra de 230 acres de tierra sin explotar a lo largo de la orilla de Río Blanco cerca de Flippin, Arkansas, en la Meseta de Ozark. El objetivo era el de subdividir el sitio en lotes para casas vacacionales, enfocadas por las muchas personas viniendo de Chicago y Detroit que estaban interesados en bajos impuestos de propiedades, pesca, remar, y paisajes montañosos. El plan era el retener las propiedades por algunos años y luego vender los lotes con una ganancia.
Los cuatro tomaron prestados $203,000 para comprar tierra, y subsecuentemente transferir la propiedad de la tierra a la recién creada Corporación de Desarrollo Whitewater, donde los cuatro participantes tenían partes iguales; Susan McDougal eligióGerald S. Greenberg, Historical Encyclopedia of U.S. Independent Counsel Investigations, Greenwood Press, 2000. ISBN 0-313-30735-0. pp. 362–364. el nombre "Estados Whitewater";Robert Ray, "Final Report of the Independent Counsel In Re: Madison Guaranty Savings & Loan Association" – "The Clintons, The McDougals, and the Whitewater Development Company", United States Government Printing Office, January 5, 2001. su lema de ventas era, "Un fin de semana aquí y no querrás volver a vivir en ningún otro lado.""Arkansas Roots", CNN.com, July 4, 1997. Accessed August 26, 2007. El negocio fue incorporado el 18 de junio de 1979.
Fallo de la Corporación de Desarrollo Whitewater Este periodo presentó altas tarifas de interés en general, y para el momento en que estos lotes fueron adquiridos y en consecuencia disponibles para venta al final de 1979, las tarifas habían llegado cerca del 20 por ciento. Los posibles compradores no podían comprar casas vacacionales. En vez de tener pérdidas en el proyecto, los cuatro decidieron esperarse, construyendo una casa modelo y esperando mejores condiciones económicas.
thumb|223px|El Río Blanco, cerca de Flippin, Arkansas, y el sitio destinado a las casas vacacionales de la Corporación de Desarrollo Whitewater. Durante los siguientes años, Jim McDougal pidió a los Clinton cheques para varios pagos de intereses del préstamo y otros gastos; posteriormente los Clinton declararon no tener conocimiento del uso de estas contribuciones.Gwen Ifill, "Hillary Clinton Takes Questions on Whitewater", April 23, 1994. Accessed July 15, 2007. Concurrentemente, Jim McDougal perdió su trabajo como ayudante económico del gobernador cuando Bill Clinton perdió la reelección en 1980. McDougal decidió entrar en la banca entonces, y adquirió el Kingston Bank (Banco Kingston) en 1980 y la Woodruff Savings & Loan (Financiera Woodruff) en 1982"Once Upon a Time in Arkansas: chronology", PBS Frontline renombrándolos Madison Bank & Trust y Madison Guaranty Savings & Loan (Financiera Madison), respectivamente.
En primavera de 1985, McDougal mantuvo una recaudación de fondos en la oficina de Madison en Little Rock que pagó el resto de la deuda restante de la campaña gubernamental de Clinton de $50,000. McDougal juntó $35,000, y de eso los cheques de caja de Madison reportaron $12,000.
En 1985, Jim McDougal se enfocó en inversiones de construcción residencial, etiquetando al proyecto como Castle Grande. Los 1,000 acres situados en el sur de Little Rock, estaban valuados en $1.75 millones, más de lo que McDougal podía comprar por su cuenta: debido a leyes financieras, McDougla podía pedir prestados hasta $600,000 de su propia financiera Madison. McDougal subsecuentemente involucró a otros para producir los fondos adicionales. Entre estos estaba, Seth Ward, un empleado del banco, quien ayudó a canalizar los $1.5 millones adicionales requeridos. Para evitar investigaciones potenciales, el dinero fue movido a lo largo de otros inversionistas e intermediarios. Hillary Clinton, en ese entonces abogada de la Firma Legal Rose de Little Rock, brindo servicios legales a Castle Grande.
En 1986, su esquema fue revelado por reguladores federales quienes descubrieron que todos los fondos necesarios para este proyecto habían provenido de la Financiera Madison; los reguladores declararon a Castle Grande una farsa. En julio de ese año, McDougal renunció a la Financiera Madison. Seth Ward estuvo en investigación junto con el abogado que lo ayudó a planear el acuerdo. Castle Grande ganó $2 millones en comisiones y cuotas por los asociados de negocio de McDougal, como también una cantidad desconocida de cuotas legales por parte de la firma legas de Hillary Clinton, pero en 1989 colapsó, con un costo para el gobierno de $4 millones. Esto sucesivamente ayudó a provocar el colapso de 1989 de la Financiera Madison, de la cual los reguladores federales debían encargarse. Todo esto tomó lugar en medio de la Crisis de ahorros y préstamos de toda la nación, el fallo de la Financiera Madison le costó a los Estados Unidos $73 millones.
Los Clinton perdieron entre $37,000 y $69,000 en su inversión en Whitewater,Michael Tomasky, "Can We Know Her?", The New York Review of Books, July 19, 2007. Accessed July 28, 2007. una cantidad menor de la que McDougal perdió, por razones inciertas en los reportes de los medios.
Los Clinton declararon haber sido exonerados por el Reporte Pillsbury, un estudio hecho para la Resolution Trust Corporation (una entidad del gobierno), por la firma legal Pillsbury, Madison & Sutro al tiempo que la Financiera Madison era disuelta. En este reporte se mostró que James McDougal, quien había hecho el trato, era el socio a cargo, y Clinton era un inversionista pasivo en el proyecto.Gene Lyons, "Time's Empty Whitewater Exclusive", Accessed July 28, 2007. Charles Patterson, abogado a cargo en Pillsbury, Madison & Sutro, refutó esa declaración estableciendo que "No era su propósito vindicar, castigar o exculpar".
La primera contienda de Bill Clinton para presidente Durante la primera contienda presidencial de Clinton en 1992, fue cuestionado por reporteros del New York Times sobre el fracaso del desarrollo Whitewater, el cual Bill Clinton y Jim McDougal habían comprado originalmente en 1978.Robert W. Ray, "Final Report of the Independent Counsel In Re: Madison Guaranty Savings & Loan Association" , January 5, 2001. Accessed April 30, 2007. El artículo subsecuente del New York Times, por el reportero Jeff Gerth, apareció el 8 de marzo de 1992.
Sustracción de documentos Tan solo unas cuantas horas después de la muerte del asesor adjunto de la Casa Blanca Vince Foster en julio de 1993, el asesor en jefe de la Casa Blanca, Bernard Nussbaum, sustrajo documentos de la oficina de Foster, algunos de ellos relacionados con la empresa Whitewater Development Corporation, y se los dio a Maggie Williams, jefa de personal de la primera dama. Según The New York Times, Williams los puso en una caja fuerte en la residencia de los Clinton en el tercer piso de la Casa Blanca, donde permanecieron por cinco días antes de que se los entregara al abogado personal de los Clinton.Michael Wines, "New Misstatements Admitted In Handling of Foster's Files", New York Times, August 3, 1994. Accessed April 30, 2007.
Comparendo de la pareja presidencial